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元成股份首次公开发行A股网上投资者交流会(03-14周二申购)

时间:2021-07-22 06:31 来源:未知 作者:admin 点击:

  03月13日,浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

  大家好!浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次发行规模为 2,500万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量1,500万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量1,000万股,占本次发行总量的40%。

  发行人股票简称为“元成股份”,股票代码为“603388”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“元成申购”,申购代码为“732388”。网上申购时间为2017年3月14日。本次发行价格12.10元/股。

  2017年3月13日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)海通证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

  下面有请浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理祝昌人先生致辞,有请祝总。

  欢迎参加浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向各位投资者和各位网友给予的热情关注和积极参与表示衷心的感谢!

  浙江元成园林集团股份有限公司前身元成有限创立于1999年,是一家拥有从事园林施工、景观设计、苗木产销、绿化养护到信息服务完整产业链于一体的现代园林产业综合服务商。作为国内园林绿化行业的领先企业,公司致力于建设生态文明及园林信息化建设,重点服务于地产景观、休闲度假园林、市政公共园林、生态湿地等园林绿化相关领域。凭着自身的努力,公司前后被评为全国城市园林绿化50强企业、浙江省省级林业龙头企业、浙江省农业科技企业及浙江省专利示范企业;公司完成的工程项目已获得多项国家级、省市级大金奖、金、银、铜奖。

  本次发行上市,将是元成股份发展史上的一次重要跨越,显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮,我们将继续秉承“服务精诚、管理精细、成果精品”的“三精”理念,以卓越设计为引领,以园林信息化为突破,以园林工程为中心,以研发和苗圃为两翼,打造成为一流的现代园林产业综合服务商,以优异的经营业绩回报股东和社会。

  最后,希望通过今天的网上投资者交流会活动,充分解答各界投资者关心的问题,可以让更多的朋友们认识、了解我们,并进一步认识到公司的投资价值,同时我诚恳地希望各位在今天的交流活动中多对公司提出宝贵的意见和建议,以利于我们拾阶而上,共创美好未来。

  下面有请海通证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人潘晨女士致辞,有请潘总。

  非常荣幸能够参加今天的网上路演活动,作为浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商,我谨代表海通证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  元成股份作为国内园林绿化行业的领先企业,经过十余年的发展,已经从一家以园林绿化工程施工为核心业务的区域性园林企业,发展成为一家拥有从工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务完整产业链的跨区域园林产业综合服务商。 凭借良好的经营业绩,公司树立了优秀的品牌形象和市场口碑。在与元成股份合作的过程中,我们见证了公司业务的发展壮大,也亲身感受到公司管理层深厚扎实的专业能力、稳健规范的经营风格和锐意进取的创新精神。我们相信,借助资本市场的力量,公司将会进一步扩大业务规模,优化业务结构,巩固行业地位,增强盈利能力,为投资者带来丰厚的投资回报。

  作为元成股份的保荐机构和主承销商,海通证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好本次发行和持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,使广大投资者能够更加深入地了解元成股份的投资价值。欢迎大家踊跃提问、积极申购!

  最后,预祝元成股份本次发行取得圆满成功!并祝愿元成股份在未来的发展中创造更加辉煌的成绩!

  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

  元成股份祝昌人:您好,浙江元成园林集团股份有限公司前身元成有限成立于1999年12月23日,主要从事园林绿化工程施工、绿化养护及苗木种植。经过十余年的发展,公司已经从一家以园林绿化工程施工为核心业务的区域性园林企业,发展成为一家拥有从工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务完整产业链的跨区域园林产业综合服务商,业务范围已经涵盖了园林绿化产业链的各个环节。公司所完成的园林绿化工程施工项目及景观设计项目历年来多次荣获各级奖项。谢谢!

  元成股份陈平:本公司共有6名高级管理人员,均为中国国籍,均无境外永久居留权。谢谢!

  元成股份姚丽花:股市是一个风险市场,公司从上市的那一天起就随时准备应对风险,最根本的措施是诚信合法经营,搞好公司内部管理,完善法人治理结构,规范财务制度,公开透明地披露信息。谢谢!

  元成股份姚丽花:公司主营业务收入主要为园林工程施工收入、景观设计收入、绿化养护收入及信息服务收入等。其中公司工程施工收入是公司最主要的收入来源。谢谢!

  元成股份陈平:股份公司设立至本招股说明书签署日,公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开了29次董事会,具体情况可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,报告期内,公司建立健全法人治理结构,严格按照《公司法》的要求,实现了所有权与经营权的分离,与控股股东之间在资产、人员、财务、机构、业务五个方面保持独立,以避免控股股东的控制风险。谢谢!

  海通证券赵鑫:参照目前新股发行市场的情况,考虑到公司前期的经营业绩,行业的发展状况和公司在行业中的地位,我们认为发行价和市盈率是合理的,相信能够为市场所接受。谢谢!

  海通证券潘晨:作为保荐人,我们还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成,保护投资者的利益。谢谢!

  元成股份姚丽花:公司已通过GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。报告期内,公司未发生违反环保法律、法规、规章和规范性文件的行为,未曾受到环保主管部门的行政处罚。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司设立董事会办公室,负责公司的信息披露与投资者关系,其联系方式如下:

  元成股份陈平:股份公司设立至本招股说明书签署日,公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开了15次监事会,具体情况可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,本公司的目标是以卓越设计为引领,以园林信息化为突破,以园林工程为中心,以研发和苗圃为两翼,打造成为一流的现代园林产业综合服务商,以优异的经营业绩回报股东和社会。谢谢!

  海通证券赵鑫:您好,投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作,目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。谢谢!

  元成股份姚丽花:目前,公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,具体如下:

  1、人员方面。公司目前已经形成了一批稳定、结构完善、高素质的人才团队。截至2016年12月31日,公司拥有工程和技术人员271人、设计人员55人。稳定、结构完善、高素质的人才团队为公司未来经营业务的发展及募集资金投资项目的实施奠定了人才基础。

  2、技术方面。经过多年绿化苗木种植和园林绿化工程施工业务实践,公司不断引进技术人才、加大自主开发力度,已经在苗木培育、种植和园林绿化施工领域积累了丰富的技术经验,其研发中心被评定为“杭州市企业高新技术研究开发中心”、“省级高新技术研究开发中心”、“省级中小企业技术中心”。公司已取得专利技术62项,其中发明专利2项,实用新型专利60项。

  3、市场方面。随着业务规模的扩大,公司不断在全国范围内拓展业务,通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养,已经具备了一定的跨区域经营能力。公司在市政园林业务与地产景观业务实现了双轮驱动、均衡发展,这种均衡发展的模式使得本公司不必依赖单一市场,从而有效地降低公司经营风险,保持持续稳定发展。

  海通证券潘晨:保荐服务最根本的要求是诚信原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢!

  元成股份姚丽花:报告期内,随着业务规模扩大,员工人数逐年增加。2014年末、2015年末和2016年末,公司共有员工379人、408人和425人。其中工程和技术人员占比63.76%,设计人员占比12.94%,管理人员占比17.65%。谢谢!

  公司将进一步加强品牌建设,注重“元成园林”品牌的维护及工程项目口碑的提升。公司未来将着力承揽高端地产、高端生态旅游度假区及大型生态公园、湿地公园等工程项目,打造优质示范作品,以此带动一线城市乃至全国市场的开拓。公司将在巩固现有华东区域市场地位的同时,继续开拓华中、西北等地区业务,并适时开拓华北、西南、华南地区;区域之间业务的均衡发展将在一定程度上消除季节、气候、地方经济发展等因素对工程施工业务的影响,提高公司抗风险能力和盈利能力。公司将全面加强向二三线城市的“跨区发展”和“品牌输出”力度,努力切入一线城市的高端工程和设计市场,以点带面,形成多区域利润增长点。公司还将不断加强与现有战略客户的深度合作,力争与全国房地产龙头企业开展战略性合作。

  公司将依托现有市级高新技术企业研究开发中心,注重研发技术人员的培养,进一步完善企业技术中心的研发环境和人才结构,计划近期将研发中心建设成为省级高新技术企业研究开发中心。

  此外,公司将继续加大在工程施工及苗木培育方面的研发投入,利用自身经验,并结合与高校院所的合作,引进新的苗木品种和栽培技术,使公司苗木种类满足各类园林绿化工程的需求。

  公司也将进一步加强包括工程招投标管理、园林绿化工程管理、景观设计管理及苗圃管理等园林绿化全产业链综合管理软件及其他相关子软件的研发升级工作,利用软件平台提升业务的承接能力及管控能力,提高整体工作效率。

  公司将坚持“尊重人、培养人、成就人”的理念,高度重视并继续完善人力资源管理体制,建立健全激励、绩效及培训体系。公司将根据自身的发展需要,结合员工专业技能及个人素质,为员工定制职业规划,并提供广阔的发展空间,形成公司内部良性竞争机制,建立学习型组织,提升企业核心竞争力。同时,公司将不断吸纳优秀的园林绿化专业人才,尤其是工程施工、景观设计、苗木种植及研发等方面的人才,打造敬业爱岗、专业过硬、善于创新、执行力强的优秀团队。

  公司所处行业特点决定了经营过程中流动资金需求量较大。若公司上市成功,公司的资金需求将得到缓解,通过实施募集资金投资项目,可以加快公司的战略布局,并极大增强公司的资本实力,为公司进一步做大做强奠定坚实基础。公司上市后形成了较全面的融资平台,有助于公司分阶段、低成本地筹集短期流动资金或长期资本,充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能,形成稳健的资产负债结构,保证公司持续、稳定、健康发展。同时,公司将重视股东现金分红,形成融资与分红的良性循环。

  公司将根据自身实际情况,考虑在各产业链的优劣势,本着股东利益最大化及对公司发展有利的原则,择机收购对公司业务具有显著互补性或支持性的企业、资产或技术标的,实现协同效应与规模效应。

  未来三年,公司将处于一个业务快速扩张和发展的阶段,届时公司的规模及业务水平都将有很大的发展,由此对公司的内部管理提出了更高的要求。公司将积极推进信息化建设,通过信息化管理,不断完善公司组织架构并健全内部控制制度,规范对子公司及各部门的管理机制,降低经营风险。

  企业文化是企业长久发展的土壤和精髓,公司将树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的理念,对原有文化进行整合和创新,营造并培育先进的企业文化,使其能渗透、注入到公司的各项工作中去,推动公司全面系统的发展。

  元成股份陈平:根据《董事会秘书工作细则》的规定,董事会秘书的主要职责是:(1)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;(2)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;(3)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字确认;(4)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向公司报告;(5)关注公共媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复所有问询;(6)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及证券交易所相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;(7)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、证券交易所相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向有关证券管理部门报告;(8)协助董事会的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关工作;(9)《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,经本公司第二届董事会第十次会议审议通过和2014年第三次临时股东大会表决批准,公司本次拟向社会公众公开公司民币普通股不超过2,500万股,具体发行价格将根据市场情况和询价结果确定。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投资以下三个项目:

  海通证券潘晨:良好的法人治理结构,稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,毋庸置疑,是我们的员工,没有他们辛勤努力的工作,就不可能有公司今天的经营业绩作为上市基础。正是他们辛勤和卓越的工作,元成股份才取得了优秀的经营业绩。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司将严格按照上市公司的要求规范运作,进一步完善法人治理结构,充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。谢谢!

  元成股份陈平:股份公司设立至本招股说明书签署日,公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开了16次股东大会,具体情况可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份姚丽花:公司此次发行的风险因素包括:1。市场风险、2。经营风险、3。财务风险、4。税收政策风险、5。募集资金投资项目的实施风险、6。气候变化及自然灾害风险、7。股票价格波动风险。具体内容详见招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送并披露信息。公司信息披露应体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。谢谢!

  海通证券潘晨:我们在与公司的合作过程中,深感企业上市和管理团队诚实守信、勤勉敬业,整体素质较高,是可以值得信赖的合作团队。谢谢!

  元成股份姚丽花:截至到目前,公司已有的房屋建筑物情况可查阅公司披露的招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,把企业做大做强,对员工负责,对股东负责,这就是我最大的责任。谢谢!

  问:公司作为一家初次踏入资本市场的上市公司,是否有投资者关系管理的理念?

  元成股份祝昌人:您好,本公司十分重视与投资者的关系管理,上市后我们将建立更加有效地沟通渠道机制,增加与投资者之间的沟通机会。同时,我们自身也会加强学习,提升自我,以便更好地为投资者服务,充分维护投资者的切身利益。谢谢!

  元成股份陈平:投资者可在上海证券交易所官网进行查阅,也可到公司及主承销商的办公地点查阅。谢谢!

  问:公司为什么选择海通证券作为你们的保荐机构及主承销商?对他们的服务满意吗?

  元成股份祝昌人:您好,海通证券是国内优秀的的证券公司,他们在国内A股市场上有着丰富的项目运作经验,从以往与海通证券在上市辅导及发行审核过程中的合作来看,我们对他们的工作表现及敬业精神非常满意。谢谢!

  海通证券赵鑫:有,您可以拨打我们在招股意向书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常欢迎您就招股意向书及其他相关文件不了解不清楚的地方跟我们一一探讨。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,企业上市之后会承担更多的社会责任,作为上市公司的经营管理者,我的责任就是对股东负责,因此我们会努力开拓市场,加快产业化,为股东创造最大的利润。谢谢!

  元成股份陈平:公司独立董事依据有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定,谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务。各独立董事均亲自出席公司召开的历次董事会、股东大会、以及董事会各专门委员会会议,参与讨论决策有关重大事项。

  公司董事会做出重大决策前,向独立董事提供足够的材料,充分听取了独立董事意见。独立董事对于促进公司规范运作,谨慎把握募集资金投资项目、经营管理、发展方向及发展战略的选择起到良好的作用。

  元成股份姚丽花:截至到目前,公司拥有5家全资子公司及2家参股公司。子公司有:浙江省风景园林设计院有限公司、杭州元成文化传媒有限公司、金湖元成园林苗木科技有限公司、菏泽元成园林苗木科技有限公司、浙江旅游规划设计研究有限公司;参股公司有:浙江格润股权投资基金管理有限公司、景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司。具体情况可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,截止到目前,本公司无对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

  截止到目前,本公司控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。

  截止到目前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的刑事诉讼。

  元成股份陈平:报告期内,公司董事会秘书负责本公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及本公司股权管理、信息披露等事宜建立了与股东的良好关系,为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。谢谢!

  元成股份姚丽花:园林绿化行业是一个跨学科、多领域融合的综合性行业,包含了植物学、美学、风水学、工程技术学等一系列学科,涉及农业、设计和建筑等领域。不论从景观设计、园林施工还是到绿化养护各环节,对上述学科均有着非常高的要求。如景观设计环节中对植物的合理搭配,既要求设计师掌握植物学,熟悉植物的生理特性,又要求设计师根据美学和风水学,按照当地文化习俗来合理配置植物。此外,在园林施工及绿化养护环节,相关人员必须结合植物学和工程技术学,对植物的栽植过程进行跟进,保证植物的成活率。因此,优秀的园林绿化工作者往往是园林绿化行业的复合型人才,熟悉上述一系列学科及相关领域。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,员工是公司最宝贵的财富,公司发展到今天,并创造如今的辉煌与员工的努力是分不开的。他们都非常敬业,热爱公司。我为公司拥有这样的员工感到骄傲与自豪。谢谢!

  元成股份陈平:公司董事会专门委员会设立至今,严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作,对涉及职权范围内的重大决策、高管选聘、考核、财务审计等事项进行审议,较好地履行了职责。具体情况可详见招股说明书。谢谢!

  海通证券潘晨:团结、进取、专业、务实。这是他们给我们留下最深刻的印象。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司员工对此次上市欢心鼓舞,大家一致认为这给公司带来了新的契机,认为公司未来的发展空间将会更加广阔。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司管理层对包括控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等要素在内所有方面的内部控制进行了自我评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,本公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。谢谢!

  元成股份陈平:信息披露的原则是及时、完整、全面,我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司经营状况的基本条件,是对上市公司的基本要求,我们将严格遵守信息披露的原则。谢谢!

  海通证券赵鑫:您好,众多的机构投资者给予了元成股份热情的关注,我们相信本次发行能够圆满成功,不存在余额包销的压力。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,本公司的主要客户为政府部门及相关基础设施投资建设主体、房地产开发商等。具体客户情况可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份陈平:本公司十分注重与投资者保持良好关系。投资者可以通过电话、传真、电子邮件等方式与我们联系,我们的相关部门会在信息披露规则允许的条件下为投资者答疑解惑,从而增加投资者对公司经营情况的了解。另外,任何股东都可以通过年度股东大会向公司提出建议,公司将认真听取并及时反馈。对于公司的重大事项,我们会及时披露公告,让投资者在最短的时间内了解公司的经营动态。谢谢!

  元成股份姚丽花:PPP模式通常由政府部门或地方政府通过政府采购(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等)形式确定社会资本方,并与确定的社会资本方共同或由社会资本方单独成立特殊目的公司(SPV),由特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营,期满后再移交给政府部门或地方政府的公共服务开发运营方式。具体的PPP业务模式可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司注重研发团队建设,致力于通过技术手段,研究开发园林绿化行业新材料、新工艺和新方法。经过多年绿化苗木种植和园林绿化工程施工业务实践,公司不断引进技术人才、加大自主开发力度,已经在苗木培育、种植和园林绿化施工领域积累了丰富的技术经验,其研发中心被评定为“杭州市企业高新技术研究开发中心”、“省级高新技术研究开发中心”、“省级中小企业技术中心”。公司致力发展成为一家科技创新能力强、信息化程度高且拥有自主知识产权的一体化综合园林企业。

  公司还通过完善《技术研发中心绩效考核奖励制度》,并建立了鼓励自主创新的绩效评价体系,为技术创新提供全面的研发体制保障,同时给专业技术人才营造良好的工作环境,积极吸引园林绿化研发专业技术人才。此外,公司为避免技术泄密,在员工手册中规定了保密及竞业禁止管理相关条款,并与核心技术人员及相关研发人员签订了相关《信息保密及竞业禁止协议》。

  公司主要依靠企业研发中心为主开展研发,同时,积极利用社会力量合作研发。目前,公司与浙江大学生态规划与景观设计研究所、浙江省林业科学研究院、浙江农林大学风景园林与建筑学院、旅游与健康学院、浙江省林产品质量检测站等签订了产学研合作协议,与浙江科技学院建筑工程学院签订了校企共建实习基地协议书,与浙江同济科技职业学院签订了技术服务合同,在科学研究、科技成果产业化应用、人才培养等方面开展全面合作,有效提高了公司研发效率和技术水平。

  元成股份姚丽花:目前,公司工程施工、景观设计、绿化养护业务的销售模式主要分为两类:客户招投标模式及议标模式。工程施工及绿化养护业务的招投标工作由公司总工室、工程事业管理中心下属市场经营部、成本控制部及预算部共同协作完成;景观设计业务招投标工作由子公司园林设计院负责完成。谢谢!

  元成股份陈平:报告期内,公司营业收入主要来自于工程施工、景观设计、绿化养护及信息服务。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司建立了多层次的人才培养机制,将公司核心人员的个人成长与公司发展紧密结合在一起,通过参加行业内研讨会、学习进修、工作考察、专题培训等方式为公司技术人才提供继续发展和学习深造的机会,促进员工更好地掌握专业知识与工作技能,鼓励员工自我成长和自我价值的实现,不断壮大公司技术队伍,提高公司高层次人才水平,从而促进公司的持续发展。谢谢!

  海通证券赵鑫:本公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行;或采用中国证监会核准的其他发行方式。谢谢!

  元成股份陈平:截止到目前,公司董事、监事、高级管理人员任职符合法律、法规、规范性文件的规定和现行《公司章程》,不存在违反《公司法》和《证券法》及其他法律、法规和规范文件有关规定的情形,董事、监事及高级管理人员具备法律、法规或规章规定的任职资格。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人占用情况。

  公司报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

  元成股份姚丽花:本公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍,员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生,不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。谢谢!

  元成股份陈平:2012年12月9日,公司创立大会暨2012年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》,2014年6月25日,公司2013年度股东大会对《股东大会议事规则》进行修订。《股东大会议事规则》对公司股东大会的召集、提案和通知、召开方式、召开条件、表决方式等作出了明确的规定,符合上市公司治理的规范性文件要求,且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。具体细则可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,股份公司设立后,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相关制度,明确了股东大会、董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序,规范了公司日常决策、管理和经营活动。谢谢!

  元成股份姚丽花:公司股票上市后三年内,股价低于每股净资产时,将采取以下稳定股价措施:(1)由公司回购股票、(2)控股股东、实际控制人增持、(3)董事、高级管理人员增持。具体内容可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,我们在继续做好本职工作的同时,也会加强与投资者关系管理,通过走出去、请进来和提供更多了解我们公司信息的通道来提升公司的市场形象。谢谢!

  元成股份陈平:本公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及网上路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询,我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司上市后将新增更多的投资者,受到更多部门的监管,公司透明度将大大提高。谢谢!

  在园林绿化行业发展的初始阶段,各家园林绿化企业的工程质量水平参差不齐,但由于该阶段园林绿化工程项目的质量要求不高,导致园林绿化企业间的竞争同质化,主要以价格竞争为主。随着园林绿化行业的快速发展,园林绿化企业的竞争不再仅仅以价格作为衡量标准,而是从品牌、工程质量、规模及服务能力等指标多方位考虑园林绿化企业的综合实力。

  随着园林绿化行业的发展,业内企业逐渐由单一的园林绿化施工业务模式转变为业务一体化的经营模式。作为产业链的各个环节,苗木种植、景观设计、园林施工、绿化养护具有较强的协同效应。作为园林绿化行业的上游,苗木种植将影响园林绿化企业的设计方案,而园林施工业务也可能受到苗木紧缺等影响。因此,苗木种植已成为众多园林绿化企业发展的方向之一。

  根据住建部公布信息的统计,目前我国园林企业数量总计已超过1.6万家,其中大部分企业为地方性园林绿化企业,以区域竞争为主。然而,随着园林绿化行业的快速发展,已逐渐出现一批全国化、跨区域经营的规模企业,如北京的东方园林主要在北方、华东及西南等地开拓经营,中山的棕榈园林主要在华东、华北、华南及西南等地开拓经营,广州的普邦园林主要在华南、华东、西南、华北及华中等地开拓经营,东莞的岭南园林主要在华南、西南等地开拓经营,已实现跨区域乃至全国性竞争。

  在当前互联网、移动互联网蓬勃发展的背景下,传统行业已开始自我转型,利用互联网及移动互联网来开拓业务。作为传统行业的园林绿化产业,也开始借助互联网及移动互联网平台推广园林文化。一些大型园林绿化企业已开始将园林绿化产业与互联网及移动互联网产业融合在一起,利用信息网络技术来调配苗木资源的生产、流通和使用,从而缓解了苗木供应商和园林绿化工程施工苗木需求方信息不对称的局面。谢谢!

  问:请问董事长,您如何看待您的个人魅力对公司的作用?作为领导者,又该如何调动员工的积极性?

  元成股份祝昌人:您好,作为董事长,我认为我的个人风格或多或少影响着公司的发展,但公司能走到今天,还是取决于我们的员工齐心协力、努力拼搏,致力于把公司做大做强。同时作为领导者,我们应该要知人善用,让合适的人才在合适的岗位,尽量让每一位员工发挥出最大的潜能。另外我们深知员工就是公司最宝贵的财富,所以我们会尽可能的为员工解决实际困难和后顾之忧,使员工全身心的投入到工作当中。谢谢!

  元成股份陈平:公司本次发行前总股本为7,500万股,本次拟公开发行不超过2,500万股,占发行完成后总股本的比例不低于25%,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,本公司自聘任独立董事以来,独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求,履行独立董事职责。独立董事的提名和任职符合相关法律、法规及规范性文件的规定,具有独立性。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,我始终坚持低调做人,高调做事的原则。在生活上,我坚持简单、低调;在工作中,我会严谨执着,力求完美。谢谢。

  元成股份陈平:本公司董事会由9名成员组成,其中独立董事3名,占董事会成员总数的三分之一。9名董事均为中国国籍,均无境外永久居留权。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,我们公司的企业文化就是鼓励下属多向上级提意见,一般合理的意见我都会采纳。谢谢!

  元成股份姚丽花:公司目前主要从事园林施工、景观设计、绿化养护、苗木种植及信息服务业务,本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展,在原有的业务基础上对公司对业务规模进行扩大。“金湖苗木基地建设项目”和“菏泽苗木基地建设项目”的建设将进一步完善公司的园林绿化产业链,将使公司在绿化苗木的引种、驯化、培育、生产等领域有更大进步,继续保持行业的领先地位,使公司获得更大的利润空间。“补充工程流动资金项目”使公司的营运资金更加充裕,为公司在园林绿化行业跨越式发展奠定坚实基础。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司主营业务包括园林施工、景观设计、苗木种植、绿化养护及信息服务等。公司经过十余年的发展,在上述领域已积累了丰富的经验,并凭借良好的市场口碑积累了稳定的客户资源。公司制定上述业务发展计划是基于目前主营业务现状及公司未来发展战略目标,并结合园林绿化行业发展趋势而制定的,与现有业务具有一致性和延续性,是现有主营业务的延伸和完善。

  公司将以上市为契机,充分利用业务经验、人员储备、客户资源等条件,发挥公司跨区域经营、产业链齐全、市场把控能力强、口碑良好等优势,根据行业发展适时调整业务结构,进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力,逐步发展成为园林绿化行业的领先企业。

  元成股份陈平:本公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事2名,以上人员均为中国国籍,均无境外永久居留权。谢谢!

  元成股份姚丽花:园林绿化的景观设计业务不存在季节性特征。对于园林工程施工及种植业务而言,我国北方地区冬季受寒冷气候影响,不利于植物种植,施工难度及施工费用提高,因此冬季属于北方园林工程施工的淡季;南方地区虽冬季温度相对较高,但气温骤降容易对苗木造成冻害,亦不是苗木种植的最佳季节,因而南方的园林绿化工程施工在冬季也容易受到不利影响。另外,在我国南方一些地区,持续高温、雨季、汛期和台风多发季等因素也会对园林绿化工程产生不同程度的影响。因此,园林绿化工程施工及种植业务存在一定的季节性特征。谢谢!

  目前,园林绿化工程施工业务为公司收入及利润的主要来源,公司也将此项业务作为发展的核心,而景观设计、苗木种植作为园林绿化产业链的重要组成部分,公司也将加大投入力度。同时,中国园林网通过整合行业资源所带来的信息服务使公司主营业务结构不断优化,实现园林绿化全产业链均衡发展。尽管公司通过多年经营积累持续稳定发展,但现有资本规模仍难以满足公司长远发展需求,需要通过本次发行增强公司资本实力实现发展目标。

  由于募集资金投资项目建设、达产并逐步释放利润需要一定时间,短期内可能会导致每股收益、净资产收益率等财务指标出现一定程度下降。本次发行后,随着募集资金投资项目逐步建成达产,公司长期盈利能力将进一步提高,每股收益、净资产收益率等财务指标也将有一定幅度提高。

  元成股份陈平:本公司此次发行向符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开设A股账户的境内自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律、法规禁止购买者除外)。欢迎符合条件的投资者购买本公司股票。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,一个稳健的、诚信经营的、有长远目标持续发展的上市公司。谢谢!

  元成股份陈平:2014年度、2015年度和2016年度,公司存货周转率分别为1.37次、0.78次和0.79次。谢谢!

  元成股份姚丽花:园林绿化行业与国家宏观经济联系较为紧密,当国民经济增长较快时,各类投资主体的可支配收入相对较高,同时也会加大对园林绿化建设的投资。因此,园林绿化行业的发展与国民经济的发展具有一致性。随着近年来我国各级政府环保意识的加强,我国对园林绿化的投资建设呈现刚性需求的特点。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,公司的主要竞争对手有:1。北京东方园林股份有限公司、2。广东棕榈园林股份有限公司、3。广州普邦园林股份有限公司、4。岭南园林股份有限公司,5。深圳文科园林股份有限公司、6。浙江普天园林建筑发展有限公司、7。浙江中亚园林景观发展有限公司。具体情况可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份陈平:2014年末、2015年末和2016年末,公司账龄1年以上应收账款金额分别为1,631.87万元、3,662.69万元和2,014.63万元,占各期末应收账款账面余额比分别为18.52%、46.10%和19.71%。受到宏观经济下行、房地产市场持续调控、地方政府财政收支趋紧的影响,2015年公司账龄1年以上应收账款增长较大。谢谢!

  元成股份姚丽花:园林绿化行业的发达程度在一定程度上与所在区域的经济发展水平密切相关,东部、中部和西部的园林绿化发展水平均有较大的差别。通常,我国东部沿海地区经济发达、地方政府财政实力雄厚,相应的城市建成区绿化覆盖面积也比中西部大得多,园林绿化行业的产值也相对较高。此外,目前我国城市园林绿化企业一级资质的企业也主要集中在浙江、广东、江苏、北京等经济发达地区。

  此外,苗木种植也存在区域性的特点,不同区域的苗木品种由于气候和土壤的不同,所种植的苗木种类也会有所区别。总体而言,北方多数省份以杨柳槐为主,南方则各有特色,如浙江省以香樟、桂花、红枫、金叶女贞等为主,江苏以广玉兰、龙柏等为主,广东则主要种植热带树种。然而近年来,随着园林绿化行业科技的发展,已能实现部分苗木南北驯化,大树南北移植技术的不断优化已成为各园林绿化企业科技研发的方向之一,为不同区域的园林绿化工程项目提供更丰富的景观苗木资源。

  元成股份祝昌人:您好,若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口,将由公司以自有资金或通过银行借款予以解决。为加快项目进度,公司用自筹资金对募集资金投资项目进行了部分前期投入,待募集资金到位后将以募集资金予以置换。谢谢!

  元成股份陈平:截至2014年末、2015年末和2016年末,公司应收账款净额分别为8,251.41万元、7,226.54万元和9,411.94万元,占流动资产的比例分别为13.18%、9.36%和10.63%。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,本次募集资金的运用可促进本公司净资产及每股净资产大幅度增长,本公司的资产负债率随之降低,资本结构得以优化,债务融资能力将显著提高,防范财务风险能力增强。本次发行成功后,本公司将拥有资本市场直接融资渠道,届时,公司可以通过资本市场进行股权或债权直接融资,也可以通过银行借款方式间接融资,多种融资渠道相结合将有效降低公司融资成本,满足公司未来发展的资金需求。

  本次募集资金到位后,公司股本、净资产迅速扩张,短期内将对每股收益、净资产收益率造成摊薄效应,长远来看,募集资金的运用对公司的财务状况和盈利能力将产生积极有利的影响。随着募集资金的到位,公司的资金实力大大增强,将会有效缓解园林工程施工项目对营运资金的需求,有助于公司争取更多的业务机会,为客户提供更优质、及时的服务,迅速扩大公司工程施工业务规模。金湖、菏泽苗木基地建设项目可以部分满足公司未来业务发展对苗木资源的需求,进一步完善公司的产业链,有利于提高主营业务盈利能力,减少经营性现金流出,全面增强公司综合竞争力。

  元成股份陈平:截至2014年末、2015年末及2016年末,公司货币资金余额分别为4,179.86万元、4,987.60万元及5,970.57万元,占流动资产比例分别为6.67%、6.46%及6.74%。谢谢!

  持续稳定发展的国民经济是园林绿化行业快速发展的根本动力,根据国家统计局数据,2015年我国国内生产总值达到676,708亿元,比上年增长6.9%。我国国民经济的持续稳定增长为园林绿化行业创造了巨大的市场需求,从而为园林行业的快速发展奠定了有力的基础。

  1992年6月国务院颁布了《城市绿化条例》;1993年出台了《城市绿化规划建设指标的规定》;2002年颁布了《城市绿线管理办法》。国家《十二五规划》和党的“十八大”均提出要建设资源节约型、环境友好型社会,把生态文明建设放在突出地位。十八届三中全会则将生态文明建设作为“五位一体”总布局中的重要一环,成为重要的改革议题之一。因此,这些政策法规的出台和实施有力推动了我国园林绿化行业的发展。

  城镇化率的逐年提升意味着城镇人口的持续增加,而人口增加所带来的需求成为公共园林发展的坚实基础。截至2014年,我国城镇化率为54.77%,与发达国家平均80%的城镇化率相比,仍有较大的发展空间。 “十八大”提出的新型城镇化是以人为本的城镇化,是以统筹兼顾为原则,推动城市现代化、城市集群化、城市生态化、农村城镇化,全面提升城镇化水平和质量,注重城乡一体、集约高效、生态宜居、和谐发展的城镇化。随着新型城镇化进程的不断加快,城市人口和城市用地规模迅速扩大,新的城市和城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设。因此,未来市政园林的市场规模将会进一步扩大。

  近年来,随着雾霾天气的日益严重,PM2.5、雾霾等词汇高频出现于媒体,大气污染已成为民众首要关注点之一。面对巨大的环境压力,各级政府纷纷通过各种形式的城市绿化来治理PM2.5,全国多地均加强了绿化建设的力度。同时,民众的环保意识也在显著加强,城镇居民对绿化的需求不断提升,对人居环境提出了更高的要求。随着政府对环保投入力度的不断加大以及民众环保意识的提高,将大大促进生态文明建设的发展,从而推动园林绿化行业的快速发展。

  元成股份祝昌人:您好,本公司按照国家现行的有关安全生产规范,坚持安全第一的原则,制定了安全管理制度,确保安全生产。公司已取得浙江省住房和城乡建设厅颁发的[浙]JZ安许证字[2005]010382《安全生产许可证》。杭州市江干区安全生产监督管理局出具证明,证明元成股份自设立以来不存在重大违法违规的行为,且未受到行政处罚。谢谢!

  元成股份姚丽花:根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业属于E48“土木工程建筑业”。谢谢!

  2014年度、2015年度和2016年度,公司应收账款周转率分别为6.82次、5.29次和6.00次。报告期内,公司严格管理工程款的结算情况,及时跟踪应收账款的收回情况,应收账款周转率也维持较高水平。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司存货周转率分别为1.37次、0.78次和0.79次。

  2015年公司存货周转率大幅下降,主要是由于2015年末存货余额增加较多及当年营业成本下降所致。其中,淮阴区张棉、徐溜、三凌、南陈集、渔沟工业园区道路基础设施工程2015年末工程施工余额较2014年末增加8,451.31万元,该项目2015年末工程施工余额增加的原因如下:①合同约定按完工节点(形象进度)进行结算,而非按月进行按支付证书确认工程量,导致应结算进度相对滞后;②由于业主方审批等因素,该项目实际结算进度滞后于合同约定应结算进度。此外,2015年度受到营业收入下降的影响,营业成本相应下降。

  2013年和2014年,公司总资产周转率基本保持稳定。2015年,受到公司营业收入下降的影响,总资产周转率也随之下降。公司资产规模小于同行业上市公司,通过精细化管理,有效提高了整体资产的营运能力。

  元成股份姚丽花:公司是一家拥有从事园林施工、景观设计、苗木产销、绿化养护到信息服务完整产业链于一体的现代园林产业综合服务商。公司拥有城市园林绿化企业壹级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、古建筑工程专业承包二级资质、绿化造林设计乙级资质、绿化造林施工乙级资质、建筑工程施工总承包三级资质,是国内园林绿化工程施工领域的领先企业之一。园林设计院和旅游设计公司拥有风景园林工程设计专项甲级资质、绿化造林设计乙级资质和旅游规划设计甲级资质,可以提供园林绿化景观设计、旅游规划设计等全方位的设计服务。元成传媒拥有业内领先的园林绿化行业网站——中国园林网,其电子商务平台为公司在树立市场交易规范、整合行业产业链、提高经营效率、降低成本等方面奠定坚实基础。

  公司近年来发展态势良好,具有跨区域经营及产业链一体化的能力。凭借城市园林绿化企业壹级资质和风景园林工程设计专项甲级资质,公司能为园林绿化项目提供设计-施工一体化的服务。公司在报告期内承接的设计-施工一体化项目包括全椒县南屏山森林公园项目、景德镇三宝瓷谷PPP项目、宁连路(杨湾立交-王兴收费站段)道路绿化提升工程、兰溪越龙谷国际度假中心道路及生态修复工程等。此外,本公司在杭州下沙、杭州笕桥、浙江兰溪、江苏金湖和山东菏泽拥有3,000余亩苗木基地,待本次发行募集资金到位后,公司将利用募集资金分期投入建设江苏金湖和山东菏泽苗木基地,增强绿化苗木生产及储备能力,为园林施工业务提供资源保障。因而,公司在承揽大型、综合性较强的园林绿化工程项目时具有明显的竞争优势。

  元成股份祝昌人:您好,公司根据行业市场环境在品牌和市场经营、技术开发、人才引进、融资收购、企业文化建设五个方面建立了发展战略。具体如下:

  公司将进一步加强品牌建设,注重“元成园林”品牌的维护及工程项目口碑的提升。公司未来将着力承揽高端地产、高端生态旅游度假区及大型生态公园、湿地公园等工程项目,打造优质示范作品,以此带动一线城市乃至全国市场的开拓。公司将在巩固现有华东区域市场地位的同时,继续开拓华中、西北等地区业务,并适时开拓华北、西南、华南地区;区域之间业务的均衡发展将在一定程度上消除季节、气候、地方经济发展等因素对工程施工业务的影响,提高公司抗风险能力和盈利能力。公司将全面加强向二三线城市的“跨区发展”和“品牌输出”力度,努力切入一线城市的高端工程和设计市场,以点带面,形成多区域利润增长点。公司还将不断加强与现有战略客户的深度合作,力争与全国房地产龙头企业开展战略性合作。

  公司将依托现有市级高新技术企业研究开发中心,注重研发技术人员的培养,进一步完善企业技术中心的研发环境和人才结构,计划近期将研发中心建设成为省级高新技术企业研究开发中心。

  此外,公司将继续加大在工程施工及苗木培育方面的研发投入,利用自身经验,并结合与高校院所的合作,引进新的苗木品种和栽培技术,使公司苗木种类满足各类园林绿化工程的需求。

  公司也将进一步加强包括工程招投标管理、园林绿化工程管理、景观设计管理及苗圃管理等园林绿化全产业链综合管理软件及其他相关子软件的研发升级工作,利用软件平台提升业务的承接能力及管控能力,提高整体工作效率。

  公司将坚持“尊重人、培养人、成就人”的理念,高度重视并继续完善人力资源管理体制,建立健全激励、绩效及培训体系。公司将根据自身的发展需要,结合员工专业技能及个人素质,为员工定制职业规划,并提供广阔的发展空间,形成公司内部良性竞争机制,建立学习型组织,提升企业核心竞争力。同时,公司将不断吸纳优秀的园林绿化专业人才,尤其是工程施工、景观设计、苗木种植及研发等方面的人才,打造敬业爱岗、专业过硬、善于创新、执行力强的优秀团队。

  公司所处行业特点决定了经营过程中流动资金需求量较大。若公司上市成功,公司的资金需求将得到缓解,通过实施募集资金投资项目,可以加快公司的战略布局,并极大增强公司的资本实力,为公司进一步做大做强奠定坚实基础。公司上市后形成了较全面的融资平台,有助于公司分阶段、低成本地筹集短期流动资金或长期资本,充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能,形成稳健的资产负债结构,保证公司持续、稳定、健康发展。同时,公司将重视股东现金分红,形成融资与分红的良性循环。

  公司将根据自身实际情况,考虑在各产业链的优劣势,本着股东利益最大化及对公司发展有利的原则,择机收购对公司业务具有显著互补性或支持性的企业、资产或技术标的,实现协同效应与规模效应。

  未来三年,公司将处于一个业务快速扩张和发展的阶段,届时公司的规模及业务水平都将有很大的发展,由此对公司的内部管理提出了更高的要求。公司将积极推进信息化建设,通过信息化管理,不断完善公司组织架构并健全内部控制制度,规范对子公司及各部门的管理机制,降低经营风险。

  企业文化是企业长久发展的土壤和精髓,公司将树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的理念,对原有文化进行整合和创新,营造并培育先进的企业文化,使其能渗透、注入到公司的各项工作中去,推动公司全面系统的发展。

  2014年末、2015年末和2016年末,公司流动比率分别为1.72、1.53和1.65,基本保持稳定。2015年,随着公司大型工程施工项目的陆续开工,存货增长较为明显,速动比率呈现下降趋势。

  公司长期以来与银行保持着良好的合作关系,资信状况良好,未发生过贷款逾期等信用不良行为;同时,公司与供应商建立了良好的互信合作,商业信誉良好。

  2014年度、2015年度和2016年度,公司息税折旧摊销前利润分别为7,136.02万元、7,070.79万元和7,594.73万元;利息保障倍数分别为12.73、9.14和10.51。利息保障倍数保持较高水平,说明公司的借款利息支出占公司经营利润的比例较小,公司息税前利润完全可以足额偿还借款利息。此外,公司没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。

  综上,公司偿债能力较强。公司在本次发行上市后,融资能力将大幅提高,尤其是可以通过资本市场筹集长期资金,进一步改善资产负债结构,提高偿债能力,对未来的持续发展将起到积极作用。

  元成股份陈平:本公司综合毛利率水平与同行业上市不存在重大差异,具体比较情况可详见招股说明书。谢谢!

  元成股份姚丽花:根据园林绿化工程施工的特点,公司采购主要涉及材料采购、劳务采购。

  园林工程施工业务通常具备施工地域跨度大、工程建设内容多样、时间性强、工程业务相对分散的作业特点。公司在工程施工中采用以劳务作业分包为主、专业工程分包为辅的形式。为提高生产效率、降低生产成本,根据现场施工需要,公司通常将园林绿化工程中涉及的劳务工作交由劳务外包队伍进行现场作业,由公司项目部负责施工过程的技术指导、质量控制、安全生产和文明施工等具体现场管理工作。部分工程项目中涉及的土石方工程、建筑装修装饰工程等专业工作分包给专业工程单位完成。

  问:请问参与本次发行的中介机构有哪些,公司与这些中介机构之间的关系如何?

  元成股份陈平:参与本次发行中介机构包括:保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司,律师事务所:北京德恒律师事务所,会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

  问:请问贵司在行业中的薪酬处于什么一个行列,上市后是否会对员工福利这块进行改善

  元成股份祝昌人:您好,公司整体薪酬处于行业中上游水平,上市之后公司将根据整体效益情况及员工绩效考核情况合理安排员工薪酬福利。谢谢!

  元成股份陈平:2014年度、2015年度和2016年度,公司主营业务毛利率分别为25.90%、29.72%和24.79%。2015年度主营业务毛利率较2014年度上升3.82个百分点,2016年度主营业务毛利率较2015年度下降4.93个百分点。谢谢!

  元成股份姚丽花:园林绿化是指在一定的地域范围内,运用园林艺术设计和工程技术手段,利用和改造原有地形(如筑山、叠石、挖池、理水)、种植花草树木、营造建筑和布置园路等途径,创作出一个供人们观赏、游憩、居住的优美环境。

  近年来,随着国家“十一五”规划、“十二五”规划及“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台,地方政府在城市建设中开始重视对园林绿化的规划布局;同时,在城市化进程不断推进的背景下,全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高刺激了园林绿化覆盖率的不断上升。园林绿化行业被认为是“永远的朝阳产业”,其独特的绿色环保和生态概念已经获得愈来愈多的认同,园林绿化行业开始进入加速发展时期。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,与同行业上市公司相比,元成股份在产业链综合服务、业务均衡发展、跨区域经营和园林信息服务等方面具有一定竞争优势。具体情况如下:

  公司拥有从事园林施工、景观设计、苗木产销、绿化养护到信息服务完整产业链,同时拥有城市园林绿化企业壹级资质、风景园林工程设计专项甲级资质和旅游规划设计甲级资质,除上述资质外,公司还拥有市政公用工程施工总承包二级资质、古建筑工程专业承包二级资质、绿化造林设计乙级资质、绿化造林施工乙级资质、建筑工程施工总承包三级资质等资质,可以提供园林绿化景观设计、旅游规划设计等全方位的设计服务。

  公司一直致力于市政园林业务与地产景观业务均衡发展,具有较强的抗风险能力以及在各业务领域的延伸发展能力。报告期内,在保持地产园林和市政园林双轮驱动、均衡发展的战略规划的同时,公司能综合考虑市政园林和地产园林的市场变化情况、公司的战略目标和经营策略以及每个工程施工项目的具体情况,公司资金状况等,主动选择承接园林工程施工项目,有效减少了地产园林或市政园林单一业务受国家宏观政策调控带来的周期性波动的影响,从而有效地降低公司经营风险,保持持续稳定发展。

  随着业务规模的扩大,公司不断在全国范围内拓展业务,通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养,已经具备了一定的跨区域经营能力。公司通过不断努力,在巩固浙江省内业务的基础上,相继在江苏、安徽、湖北、河北、山东、新疆等地承接了一定数量的大中型园林工程项目,掌握了当地气候、地理环境、植物特性等方面的丰富经验,已具备较强的跨区域经营能力。

  公司旗下运营的中国园林网系国内领先的大型专业园林门户网站,目前网站拥有25万余家园林及相关行业企业会员,日均独立IP访问量达到每日18万次以上,PV浏览量达到160万次。根据ALEXA排名及中国网站排名(数据显示:2008至2016年,中国园林网综合流量、日均独立IP访问量、PV浏览量等稳居中国园林绿化行业网站首位。

  中国园林网涵盖商务、资讯、服务和交流四大板块,包括苗木供应、苗木报价、资材供应、园林人才、园林股市、植物库、设计、工程、网交会等栏目,能够为业内用户提供集资源整合、会员服务、品牌推广、行业交流于一体的全方位服务。从产业链角度来看,中国园林网将苗木网、园林资材网和园林招投标网三个子网站融合为一体,既拥有庞大的园林行业供应商数据库,也为各园林企业提供了地方政府实时的市政园林招投标信息。从地域角度来看,中国园林网拥有浙江、上海、江苏、广东等地方性网站,使地方性园林企业能更有针对性的获取地方信息。

  中国园林网为业内用户提供全方位的一体化服务,极大地提高了公司的知名度和影响力。基于海量信息优势,中国园林网已成为浙江省建设工程造价管理总站造价信息苗木指导价格的报价信息提供单位,定期向其提供最新苗木价格信息。中国园林网可以为公司提供最新的市场行情,使公司及时掌握市场最新动态,分析市场走向,为公司进行询价提供了重要依据,也为公司及时调整战略并制定决策提供了重要支撑。目前,中国园林网已成为园林绿化行业电子商务网站的领先者。

  元成股份陈平:报告期内,工程施工收入占主营业务收入的比例约为90%,工程施工毛利率逐年变动是主营业务毛利率变动的主要原因。谢谢!

  元成股份姚丽花:公司致力于生态文明及园林信息化建设,系集园林施工、景观设计、绿化养护、苗木种植及信息服务于一体的综合性园林绿化企业,重点服务于地产景观、休闲度假园林、市政公共园林、生态湿地等园林绿化相关领域。谢谢!

  元成股份陈平:根据公司销售模式的特点,发生的销售费用主要为市场经营部人员从事工程项目的承接及风险评估工作、执行公司营销计划工作所发生的费用。此外,市场经营部人员还承担公司客户信用管理及评估、施工过程中的项目回访工作及客户满意度调查等管理职能,由于该部门发生的总费用金额较小,为简化财务核算,提高财务工作效率,未单独列示销售费用,与管理费用一并核算。谢谢!

  问:董事长你好:公司所处行业各家所占市场份额比较分散。公司上市后,会不会通过跨区域收购,提高市场占有率?

  元成股份祝昌人:您好,公司未来将根据自身实际情况,考虑在各产业链的优劣势,本着股东利益最大化及对公司发展有利的原则进行资本运作,或其他投融资安排。谢谢!

  问:公司将如何保证财务信息披露的真实、准确、完整?如何保证广大中、小股东的利益?

  元成股份陈平:本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送并披露信息。公司信息披露遵守公开、公正、公平对待所有股东的原则。

  元成股份姚丽花:公司及下属元成传媒为国家高新技术企业。公司及下属公司拥有城市园林绿化壹级资质,风景园林工程设计专项甲级资质、旅游规划设计甲级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、古建筑工程专业承包二级资质、绿化造林设计乙级资质、绿化造林施工乙级资质、建筑工程施工总承包三级资质。公司被评为全国城市园林绿化50强企业、浙江省省级林业龙头企业、浙江省农业科技企业及浙江省专利示范企业。

  下属元成传媒旗下运营的中国园林网综合流量、日均独立IP访问量、PV浏览量等稳居中国园林绿化行业网站首位,并连续多年被评为中国农业网站百强单位(园艺林业类10强)、中国行业电子商务网站TOP100.

  公司完成的工程项目已获得多项国家级、省市级大金奖、金、银、铜奖。2012年,公司承建的“乌鲁木齐市绿城新疆玫瑰园三、四期环境景观工程”荣获中国风景园林学会评比的“优秀园林绿化工程奖”大金奖。此外,报告期内,公司还获得中国风景园林学会颁发的金奖两项,浙江省风景园林学会颁发的金奖五项、银奖二项。公司承接的“全椒南屏山森林公园规划设计”项目和“中国棋院杭州分院(天元大厦)屋顶绿化设计”项目则荣获2012第二届国际景观规划设计大会艾景奖金奖;承接的“舟山群岛植物园规划设计”荣获2014第四届国际园林景观规划设计大赛艾景奖金奖;公司承做的“全椒南屏山森林公园项目”荣获第三届中国风景园林学会优秀风景园林规划设计奖三等奖。

  元成股份陈平:2014年度、2015年度和2016年度,公司应收账款周转率分别为6.82次、5.29次和6.00次。谢谢!

  我国目前对园林绿化设计和施工的企业实行市场准入制度。根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素,行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书,而且规定了不同资质等级的企业的项目承接范围,例如:城市园林绿化二级企业可以承接合同金额在1,200万元以下的园林项目;而1,200万元以上的园林项目,只有具备城市园林绿化企业壹级资质的企业才能参与项目招投标工作。

  园林绿化项目从前期项目招标、工程原材料采购到工程施工、项目维修质保、绿化养护等各个业务环节都需要大量资金支持,而上下游领域的结算均存在时间差异,导致园林绿化企业在项目施工过程中对资金的需求很高。同时,由于行业内企业规模普遍较小,且属于轻资产行业,利用现有固定资产向银行贷款融资的难度较大,融资渠道较为有限。上述客观情况决定了园林绿化企业的资金实力也是进入本行业的一个重大障碍。

  园林绿化行业前景广阔,但面对行业快速发展的同时,专业人才却没有相应涌现,业内普遍面对专业人才匮乏的困境。目前,从事景观设计专业的人员素质参差不齐,一定程度上影响了景观规划的质量,业内也急盼培养更多高水平、高素质的专业景观设计师。此外,行业人才的培养是个循序渐进的过程,耗时较长,人才已成为园林企业发展的关键。

  园林绿化工程施工、景观设计业务主要采用招投标和议标的方式承接项目。在招投标、议标的过程中,发包方会对园林绿化企业的项目经验、项目实施能力、资金实力、设计能力和苗木资源等方面制定投标入围标准,对投标方的品牌和口碑尤为重视,特别会关注投标方过往的成功作品。而对于市场新进入者来说,因缺乏品牌知名度以及成功的案例,将会在招投标过程中处于劣势地位。

  园林绿化项目是多学科综合运用的产物,在客户对园林绿化项目艺术效果和质量的重视程度越来越高的情况下,对园林绿化企业的工程设计及施工的技术水平提出了更高的要求。目前,发包方在项目招标过程中考核园林绿化企业的综合实力时,专业技术能力已然成为考核的核心要素之一。

  元成股份陈平:报告期内,公司的主营业务成本主要为工程施工成本、景观设计成本、绿化养护成本及信息服务成本,与主营业务收入构成情况一致,并与主营业务收入的变动趋势匹配。2014年度、2015年度和2016年度,工程施工成本占主营业务成本的比例分别为97.48%、97.02%和97.17%,是主营业务成本的主要构成。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,此次首发上市,可以说为公司的发展带来了新的机遇,为公司今后的发展提供了更广阔的舞台。因此,我们会把握机会,继续努力,提高企业效益,力求以最好的业绩回报股东。谢谢!

  元成股份陈平:2014年度、2015年度和2016年度,公司管理费用占营业收入比例分别为9.75%、12.26%和11.09%。

  2015年度,公司管理费用较2014年度增加360.44万元,增幅为7.10%。公司管理费用占营业收入比例较2014年度增加2.51个百分点,主要是由于受到部分大型工程施工项目开工时间延迟的影响,营业收入较上年同期数有所下降,而管理费用中由研发费用、职工薪酬、折旧摊销费、办公费等相对较为固定,导致了管理费用率上升。

  2016年度,公司管理费用较2015年度增加608.02万元,增幅为11.18%。随着2016年营业收入的增长,公司管理费用占营业收入比例较2015年度有所下降。

  元成股份陈平:从资产规模来看,2014年末、2015年末和2016年末,资产总额分别为62,625.39万元、77,227.82万元和88,525.97万元。从资产构成来看,公司流动资产占资产总额的比例较高,2014年末、2015年末和2016年末,流动资产占资产总额的比例分别为81.81%、81.41%和87.62%。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,作为独立董事,首先不得与公司有任何关联关系,保证其在客观身份上的独立性;其次,独立董事的素质应是非常全面的,必须具有相当的企业或商业经验,能够作出有价值的商业判断;再次,要求独立董事具有独立的人格及人文修养。这也是法律要求的和股东所期望的,谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,本人关心的问题有很多,但最为关注的问题还是如何提高公司的核心竞争力,提高公司的整体技术水平。谢谢!

  元成股份陈平:2014年度、2015年度和2016年度,公司财务费用占营业收入比例分别为0.97%、1.56%和1.40%,占比较小。报告期内,随着有息负债金额的增长,财务费用逐年增长。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,1、公司上述计划的实施需要大量的资金投入作为保障,仅依靠自身经营积累难以满足规模扩张的资金需要。因此,获得充足的发展资金是公司未来计划能否顺利实施的关键因素。

  2、随着公司规模的快速扩张,对各类高素质人才尤其是复合型园林绿化人才的需求将愈发迫切,人才短缺将会给公司的发展带来一定影响。

  3、本次募集资金投资项目实施后,公司业务规模将进一步扩大,给公司的战略、组织结构、经营机制及管理模式等方面提出了更高的要求。公司整体经营管理能力若不能与未来业务快速发展的要求相适应,将会对计划实施的效果产生一定的影响。

  元成股份陈平:截至2016年12月31日,公司固定资产主要为:房屋及建筑物、工程设备、运输工具、办公设备,合计固定资产净值为3,067.39万。谢谢!

  元成股份祝昌人:您好,元成股份能够成功上市完全由公司自身的优势和价值所决定。谢谢!

  元成股份陈平:报告期内,公司资产总额逐年增长,资产周转状况良好。公司将注重提高资产质量,加强应收账款和存货的管理,加大工程款回收力度,提高工程施工项目的结算速度,改善公司的财务状况。

  本次公开发行股票募集资金到位后,本公司资产规模将出现较大幅度的增长,资产负债率将显著降低,债务结构将更加合理,以往由于融资渠道单一造成的公司短期债务偏高的局面将得到根本改善。同时,随着募集资金投资项目的实施,预计今后几年本公司的应收账款、存货、固定资产规模将保持较快速度的增长。

  元成股份祝昌人:您好,1、本次发行能如期完成,募集资金能够及时足额到位,募集资金投资项目能够按计划顺利实施并如期完工;

  2、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态,不会对公司发展产生重大不利影响;

  3、公司所处的行业及上下游领域能够按目前的态势正常发展,不会出现重大、不利的市场突变情形;

  4、公司无重大决策失误导致影响正常经营活动,公司管理层和核心技术人员保持稳定,不会出现重大变动;

  元成股份陈平:公司材料价格存在一定的波动,对公司存在一定的影响。但公司参与投标报价时已将材料价格波动的因素考虑在内,因此公司所受影响是可控的。此外,公司已采取相关控制措施来控制材料价格变动所带来的成本风险:

  (1)公司利用现有的信息优势,通过元成园林资材交易中心系统软件和元成植物数据库系统软件对材料价格进行实时监控,把握市场动向,确保公司成本控制的有效性。

  (2)公司建立了完善的施工现场成本管理制度和物资材料管理制度,对材料询价到材料验收入库的采购各环节进行严格把关,不合格或无质量证明的材料由材料员及时办理退货手续,所有材料均需经项目部材料员和仓管员两人签字后方可使用。

  (3)为了防止苗木价格上涨所带来的成本风险,公司将在现有苗圃的基础上,进一步扩大自有苗圃的规模,重点培育和种植稀缺大规格苗木和特色苗木,提高苗木的自供能力,以保证公司工程项目的顺利开展。

  元成股份陈平:报告期内,公司盈利基本保持稳定,公司将继续专注于园林施工、景观设计、绿化养护、苗木种植及信息服务等业务,并随着市场需求不断增加、经营规模不断扩大,经营区域不断拓展,市场占有率持续提高。

  本次公开发行股票募集资金投资项目达产后,公司的营业收入、净利润也将进一步上升,将对公司未来盈利能力的稳步增长提供有力保障。但由于募集资金投资项目的建成达产需要一定的时间,因此,短期内将降低公司的每股收益、净资产收益率等盈利指标。

  元成股份陈平:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于相关重要会计政策、会计估计进行编制。谢谢!

  浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请浙江元成园林集团股份有限公司财务总监、董事会秘书陈平先生致答谢辞。

  时间过得很快,浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演马上就要结束了,非常感谢大家的积极参与和热情互动。

  在这三个小时的网上路演中,我们与大家就元成股份的战略规划、经营管理、财务状况和业务拓展等一系列问题进行了充分的交流和沟通,进一步增进了彼此之间的了解和信任。通过与大家的交流沟通,我们充分感受到了大家对元成股份的热切关注,大家关注的焦点就是元成股份今后努力的重点,大家热切的期望就是元成股份今后奋斗的方向,大家中肯的意见和建议无疑将帮助元成股份更好地校准发展的目标。

  今天的路演马上就要结束了,但与广大投资者同心同行共赢的历程才刚刚开始。真诚欢迎广大投资者继续关注和支持元成股份,继续通过各种方式与我们保持联系和交流,我们也随时欢迎广大投资者到元成股份参观考察。

  请投资者朋友们放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

  今天,浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝浙江元成园林集团股份有限公司发行工作圆满成功!再见!